Генпрокуратура попросила суд забрать «Трансбункер» в казну

'/upload/iblock/05e/aj8q65uy4whpdtocx4bvt6tg9plzkh61/pr_s_29_4.jpg'

Генеральная прокуратура потребовала в суде признать ничтожными сделки по редомициляции (LR. это смена юрисдикции компании с сохранением всех ее бизнес-структур) группы «Трансбункер», взыскать активы компаний в доход государства, а также арестовать имущество и запретить выход судов группы из портов. Основание – вывод за рубеж 19,3 млрд руб. и незаконный, по версии надзора, контроль стратегического предприятия со стороны иностранных резидентов.

Арбитражный суд Москвы получил иск Генеральной прокуратуры к структурам группы «Трансбункер», ее основателям Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву. Как сообщили «РБК» два источника, знакомых с документом, надзорное ведомство просит признать ничтожными сделки 2024 года об изменении структуры холдинга в порядке редомициляции. Третьими лицами по делу проходят 23 компании, а также Федеральная антимонопольная служба и Росимущество.

Прокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. На основе информации ФНС надзор установил, что с 2020 года по настоящее время за пределы России выведено 19,3 млрд руб. капитала группы «Трансбункер».

По данным надзорного ведомства, «Трансбункер» занимает лидирующие позиции на рынке бункеровки судов, поставляет топливо и нефтепродукты в основных российских портах. Структуры компании оказывают услуги дозаправки кораблей по всему миру. Группе принадлежат суда, нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.

Генеральная прокуратура установила, что с момента создания «Трансбункера» в 1991 году контроль над холдингом осуществляла группа лиц с участием иностранных инвесторов. Конечными контролирующими лицами надзор называет Сергея Пугачева и Иосифа Сандлера, которые, по данным ведомства, являются гражданами и резидентами Республики Кипр.

Российское законодательство требует от иностранных инвесторов и группы лиц с их участием разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Без такого разрешения им запрещено участие в уставных капиталах и определение условий деятельности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

Прокуратура обращает внимание, что Пугачев и Сандлер в 2000 году зарегистрировали на Британских Виргинских островах компании «Портобело Инвестинг Корп.» (Portobelo Investing Corp.) и «Риомар Кэпитал Корпорэйшн» (Riomar Capital Corporation). Эти структуры учредили на Кипре компанию «Трансбункер Интернешнл Лимитед» (Transbunker International Limited). По версии следствия, это сделали в обход процедур, установленных законодательством о специальных экономических мерах и о противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов.

В состав кипрской компании позднее вошли 12 ранее созданных на Кипре Пугачевым и Сандлером организаций. Именно они оформили на себя доли и акции российских юрлиц группы «Трансбункер». Генпрокуратура утверждает, что эти 12 компаний были подставными, не вели хозяйственной деятельности, обеспечивали скрытое владение и извлекали прибыль для последующего перевода за границу. Надзор усматривает в действиях бизнесменов намерение вести коммерческую деятельность в России анонимно и под прикрытием лжефирм с целью уйти от контроля и надзора.

Фиктивной надзорное ведомство сочло и проведенную в 2024 году редомициляцию «Трансбункера». Компании перерегистрировали на территории Приморского края и Калининградской области. Иностранные головные компании холдинга перешли из кипрской и британской юрисдикции под юрисдикцию ОАЭ.

По данным Генпрокуратуры, в результате этой процедуры создали лишь видимость деофшоризации. Реальный же контроль над стратегическими компаниями группы, как утверждает надзор, сохранили граждане Кипра. Кроме того, прокуратура выявила, что нефтяной танкерный флот и парк специализированной техники вывели и оформили на третьих лиц и компании Кипра, ОАЭ и Британских Виргинских островов.

Создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями, Пугачев и Сандлер, по версии надзора, обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского рынка нефтепромышленности и бункеровки, а также выгодные условия реализации критически значимой для отрасли продукции. При этом бизнесмены, как цитируют источники доводы Генпрокуратуры, не проживают в России и не связывают себя с ее национальными интересами.

Прокуратура попросила суд незамедлительно принять обеспечительные меры для защиты прав Российской Федерации и недопущения вывода активов, в том числе за рубеж. Надзор требует наложить арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков, их уставной капитал и счета, а также запретить выход морских судов и судов внутреннего плавания за пределы портов их местонахождения. «РБК» направил запрос в ГК «Трансбункер».

Напомним, в апреле 2026 года Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера к 11 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 1,16 млрд рублей. LR